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西双版纳州工商局积极参加州政府金融办组织的P2P网络借贷机构及楼宇铺面涉嫌非法集资违法违规行为专项排查工作
来源:州局两反科 发布日期:2018年11月12日 浏览次数:

准确掌握西双版纳州网贷机构相关数据摸清行业底数,有效遏制非法集资活动,积极稳妥化解风险隐患,切实维护经济社会稳定按照州政府金融办的安排部署,10月29日至11月2日,州工商局派出检查组对两县一市涉及P2P网络借贷机构涉嫌非法集资违法违规行为进行了专项排查

检查组依据工商和市场监管职责,认真对企业的注册登记、广告发布、营业执照、相关合同、P2P网贷机构APP等进行了全面检查,重点检查网贷机构各类企业是否存在省外企业到云南省设立分支机构的情况;是否存在通过户外广告、散发传单、网络媒体、广播电视、口口相传等方式,针对不特定群体宣传高收益、高回报,明示或暗示保本、无风险或保本收益,夸大或片面宣传金融服务和金融产品,虚假编造或夸大描述过往业绩,对潜在风险未作警示提示等的宣传行为;是否存在通过虚假宣传诱骗参与投资理财、互助合作、消费返利、投资养老、股权投资、医疗保健等吸收资金的行为。

经排查,发现部分企业存在实际经营地址与注册登记地址不一致、注册地址已人去楼空但未办理变更手续的情况部分企业存在未经有关部门批准,以信息咨询公司名义从事投资理财、开展互联网金融、超范围经营的现象;部分企业存在在信用信息采集及核实、贷后跟踪、抵质押管理等业务外从事线下营销情况;部分企业存在年化率超高现象。检查组根据政策规定,要求相关机构立即停止违规行为并进行整改,同时对其进行了风险提示和宣传教育。


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